Доказали, что наши клиенты не причинили убытки должнику на сумму 190 млн руб
В рамках дела о банкротстве компании строительного сектора, конкурсный управляющий с целью обхода срока исковой давности подал иск о взыскании убытков с бывших владельцев компании. Обосновал требования тем, что у акционеров были похожие бизнесы, которые они якобы вели в ущерб компании должнику. Налоговый орган занял сторону управляющего и пытался доказать вину наших клиентов, предоставляя выписки о движениях по счетам всех компаний, где они были учредителями.
Задача — доказать, что бизнес в компаниях и у должника были различными, не пересекались и не дублировались. Было важным дифференцировать отношения всех компаний, в которых были учредителями наши клиенты.
Мы анализировали большой объем данных, договоров, накладных, книг покупок и продаж, банковских выписок. Составили таблицы и схемы, чтобы наглядно показать, что хотя деятельность и являлась одинаковой, но условия работы с поставщиками и покупателями строились на разных условиях, маркетинг также был выстроен иначе.
Нам нужно было опровергать доказательства, которые представлял в дело и конкурсному управляющему налоговый орган. Имея доступ к большому кругу доказательств (банковские счета, имущество, родственные связи и т.п.) налоговый орган пытался вменить нашим клиентам всяческие действия, которые якобы вредили должнику.
В ходе системной работы команды судебно-арбитражной и банкротной практики нашей компании, мы смогли доказать, что акционеры не имели умысла на причинение убытков, не формировали точки прибыли и убытков в своих бизнесах, а параллельная деятельность не была аффилирована с деятельностью должника. Представленные нами доказательства, их форма и способ представления (иллюстрации, таблицы, сравнительные слайды, временные шкалы и т.п.) убедили суд кассационной инстанции в правоте нашей позиции.
Суд кассационной инстанции прислушался к нашим доводам и вынес верное решение в пользу наших клиентов, подтвердив их невиновность.
Денис Васильевич
Марина Александровна