Взыскали ошибочно перечисленные денежные средства без договора
Клиент — строительная компания. Финансовый отдел компании ошибочно несколькими платежами перечислял контрагенту денежные средства. В то время как у компании с контрагентом не было договорных отношений, по которым перечислялись деньги. Была поставлена задача — взыскать с контрагента суммы, уплаченные несколькими платежами без договора.
Сложность была в том, что ответчик-контрагент пытался доказать, что наш клиент делал платежи за его подрядчика: у третьего лица (подрядчика) имелось обязательство перед контрагентом и во исполнение него наш клиент производил исполнение за третье лицо.
Даже предоставлял не подписанный договор и ссылался на передачу товара. Но накладных или актов о передаче представлено не было.
Первоочередно, для понимания и владения ситуацией предстояло разобраться зачем делалось несколько платежей без договора контрагенту?
Было установлено, что подрядчиком выполнялся объем работ по одному контракту из материала нашего клиента. Параллельно подрядчик вел переговоры с контрагентом о покупке другого товара для другого проекта. На этапе переговоров между подрядчиком и контрагентом-ответчиком финансовый отдел нашего клиента подготовил гарантийное письмо контрагенту об оплате за товар за третье лицо (подрядчика). После того, как подрядчик вышел из сделки еще на стадии переговоров, финансовый отдел компании клиента, не перепроверив данные у руководства, несколько раз произвел платежи.
На вопросы: откуда появилось гарантийное письмо и зачем производились платежи без договора контрагенту, был найден ответ. Такие путаницы имеют место быть, когда один сотрудник полностью отвечает за весь цикл сделки и на менеджеров компаний возлагают слишком много обязанностей и не разделяют бизнес-процессы.
Затем из ФНС были запрошены данные об отчетах об отсутствии хозяйственных операций между всеми сторонами. Были представлены документы, подтверждающие договорные отношения в тот период между нашим клиентом и подрядчиком. Из документов было ясно, что с контрагентом — ответчиком ни у кого не было договорных отношений.
Что было сложно:
Документы, содержали технические ошибки в датах, номерах договоров (к вопросу — когда все на одном сотруднике: бухгалтерские и юридические аспекты договора). Контрагент — ответчик считал данный аспект свои шансом выиграть дело в суде апелляционной инстанции.
Нашему клиенту удалось найти документы, письма и акты, которыми вышеуказанные ошибки они с контрагентом — ответчиком устраняли между собой. Это доказало, что других договоров не было и основания для удержания денежных средств нашего клиента отсутствуют.
В судебном порядке с контрагента-ответчика в пользу нашего клиента было взыскано неосновательное обогащение в сумме порядка 3,5 млн. рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Поставленная клиентом задача была выполнена в полном объеме.
Денис Васильевич