При рассмотрении дел о банкротстве компаний часто встает вопрос об истребовании документации у бывшего руководителя. Это позволяет арбитражному управляющему проанализировать положение должника и приступить к формированию конкурсной массы для удовлетворения требований кредиторов.
Недостаточно четкое регулирование этой процедуры (передачи документации) в законе «О банкротстве» имеет практические сложности — Какие именно документы передавать, за какой период и в каком объёме?
Арбитражные управляющие обычно требуют все документы за все периоды. Факт отсутствия таких документов доказывает бывший руководитель компании-должника. И от того, как он будет аргументировать их отсутствие будет зависеть: будет ли наложена на него судебная неустойка за каждый день непередачи документации и будет ли он привлечен к субсидиарной ответственности по всем долгам компании-банкрота.
В качестве доказательств следует представлять:
- акты передачи документации на ответственное хранение,
- акты передачи в архив,
- акты передачи другим должностным лицам или учредителям, ликвидатору (при наличии такового),
- акты о списании,
- документы о пожаре, заливе и прочие.
Если в ходе рассматриваемого в суде спора конкурсному управляющему передаются документы, то обязательно необходимо фиксировать это в акте приёма-передачи с указанием точного наименования и содержания документов, количество страниц и указывать на подлинность. Бывает, что управляющий отказывается принимать документы, а затем их истребует в судебном порядке, аргументируя невозможностью формирования конкурсной массы и требует выплату судебной неустойки.
В таком случае могут просматриваться и злоупотребления правом со стороны арбитражного управляющего. Факт отказа в принятии документов тоже нужно фиксировать в акте, а сами документы (при их наличии) предоставлять в суд.
Указанные выше рекомендации работают, если документы были подготовлены ещё при осуществлении полномочий руководителя.
Поэтому, пока компания работает и бизнес процветает — документооборот должен быть организован и зафиксирован чётко, чтобы в будущем ответственность по передаче не легла на руководителя. При невозможности такой передачи на бывшего руководителя ложатся обязательства по возмещению убытков и реестровых требований кредиторов в порядке субсидиарной ответственности.
Читайте кейс, как нам удалось защитить бывшего руководителя от возложения на него обязанности по передаче отсутствующей у него документации и судебной неустойки. Читайте, делайте выводы и обращайтесь!
