Отменили арест банковских счетов компании по уголовному делу на 1 млрд руб.
ГСУ СК России по г. Москве было возбуждено дело в отношении компании, которая не оплатила НДС и таможенные пошлины при экспорте товара на сумму более 1 млрд рублей. В рамках уголовного дела следователем и судом был наложен арест на банковские счета еще более чем 20 компаний, которые имели схожий вид деятельности и названия.
Более 1000 работников и их семей оказались под угрозой увольнения, так как были сложности с выплатой заработной платы. Государственный контракт для Минобороны, Морфлота, Росгвардии также находился под угрозой срыва. Компания не могла оплатить налоги. Приходилось получать кредиты, займы, чтобы выполнять важный оборонный госзаказ, оказавшись на пороге банкротства системообразующего предприятия.
Мы изучили ситуацию, выяснили, что с фигурантами уголовного дела у нашего клиента и его учредителей, топ-менеджеров небыли никаких отношений. Не было пересечений и схожих общих дел. Кроме похожего названия и ОКВЭД.
Мы обжаловали постановления суда в апелляции, кассации, написали ряд жалоб вышестоящему руководству следователя, госорганы, Администрацию Президента РФ, Прокуратуру и другие структуры. Более 54 жалоб и заявлений мы направили в разные инстанции.
Ряд ходатайств было направлено следователю для проведения проверки в отношении компании нашего клиента и ее исключения из числа лиц в отношении которых был наложен арест.
Мы инициировал обращение о разъяснении конституционности положения УПК РФ в части возможности наложения ареста на счета компании, участники и руководитель которой не были опрошены в рамках уголовного дела и не проводились процессуальные действия.
В результате проведенной нами работы, хотя спустя и 6 месяцев нам удалось получить отмену постановления об аресте счетов и все счета компании были разблокированы. Стоит отметить, что компания нашего клиента стала первой, в отношении которой были приняты меры об освобождении от ареста.
Мы инициировал допрос учредителя компании нашего клиента, разработали стратегию и линию дачи показаний, присутствовали в ГСУ СК России по г. Москве и исключили его из числа подозреваемых по делу.
В итоге, системообразующее предприятие и его работники, а также оборонный заказ и обороноспособность страны были спасены, а компании удалось избежать банкротства и расплатиться с накопившимися долгами из арестованных на счетах деньгах.
Дело получило освещение в специализированном СМИ Адвокатская газета
Денис Васильевич
