Защитили активы бенефициаров компании от взыскания убытков на 189 млн при банкротстве
В рамках дела о банкротстве компании-поставщика строительной отрасли, конкурсный управляющий предъявил иск о взыскании убытков с бывших учредителей. Свои доводы он мотивировал переводом бизнеса, активов и денег на одноименную компанию с тем же составом учредителей. Сумма предъявляемых убытков вменялась в размере 189 млн рублей.
Задача — доказать, что компании вели разную хозяйственную деятельность, не были взаимозависимы и добиться отказа в иске.
Мы изучили первичную документацию спорного периода. Истребовали из банков и налоговых инспекций выписки и книги покупок-продаж по обеим компаниям, сделали сравнительный анализ контрагентов, работников компаний. Предоставили доказательства того, что работники частично сменили компании по собственному желанию.
Осложнялось дело активной позицией налогового органа, который поддерживал конкурсного управляющего и предоставлял нужные ему доказательства по контрагентам и частным лицам.
В итоге нам удалось доказать, что деятельность компаний была различной, взаимозависимости не было, вменяемые деяния были в периоде, когда у должника не имелось признаков неплатежеспособности. Суд отказал в иске конкурсному управляющему, бывшие учредители и их активы защищены от взыскания 189 млн рублей в солидарном порядке.
Денис Васильевич