Защитили собственников бизнеса от взыскания почти 200 млн убытков при банкротстве

Ситуация

Конкурсный управляющий предъявил иск о взыскании убытков с собственников бизнеса — учредителей компании-должника. В суд были представлены реестры движений по счету компаний, в которых участниками являлись наши доверители. Уполномоченный орган обеспечил управляющего доказательствами и движениями по счетам, в том числе участников обществ, что затрудняло доказывание невиновности.

Задача — доказать, что участники общества не имели умысла на причинение вреда обществу-должнику, вели деятельность параллельно, хотя и в одной отрасли, не связанно с деятельностью должника.

Проведенная работа

Мы сделали сравнительный анализ операций и составили реестры движений по счетам. Произвели допрос свидетелей и бывших работников должника и второй компании. Получили нотариально удостоверенные заверения свидетелей. Провели анализ маркетинговых акций и договоров с заводами-поставщиками продукции, которую реализовывали компании.

Нам приходилось опровергать доказательства, которые представлял в дело и конкурсному управляющему налоговый орган. Имея доступ к большому кругу доказательств (банковские счета, имущество, родственные связи и т.п.) налоговый орган пытался вменить нашим клиентам недобросовестное поведение.

Результат

В ходе большой работы нам удалось доказать, что участники общества не имели умысла на разорение компании, параллельная деятельность была не связана и не конкурировала с деятельностью должника. Представленные нами доказательства, их форма и способ представления (иллюстрации, таблицы, сравнительные слайды, временные шкалы и т.п.) убедили суд в правоте нашей позиции.

Суд отказал в иске конкурсному управляющему, бывшие учредители и активы их семей были защищены от взыскания в солидарном порядке. Общая сумма сохраненных средств составила почти 200 млн рублей. Апелляционная инстанция оставила судебный акт в законной силе.

Дело вели
Шашкин
Денис Васильевич
Управляющий партнер, адвокат

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять