Денис Шашкин— адвокат, управляющий партнер юридической компании «Шашкин и Партнеры», поделился мнением с Адвокатской газетой относительно дела, в котором следователь наложил арест на счета предприятия, не связанного с юрлицом, в отношении руководителя которого возбуждено уголовное дело.
Фактические обстоятельства:
23 января 2024 г. Бабушкинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по г. Москве возбудил уголовное дело в отношении Т. по факту уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией ООО «А.И.» в особо крупном размере, т.е. по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. 10 июля 2025 г. Замоскворецкий районный суд г. Москвы наложил арест на счета ряда юридических лиц, в том числе ООО «М.». Апелляционный суд уточнил сумму ареста – около 710 млн руб.
ООО «М.» является одним из крупнейших предприятий, выполняющих оборонный заказ. Общество попало в такую ситуацию из-за того, что компания фигуранта уголовного дела, имеющая похожий ОКВЭД, не доплатила в бюджет налоги на сумму в 1 млрд руб. Обращения к следователю, его руководству и в прокуратуру по поводу незаконности наложенного ареста оказались безрезультатными. Кроме того, апелляционный суд трижды отказывал в отмене постановления о продлении срока ареста.
Какие действия предпринимались:
Тогда Денис Шашкин обратился во Второй кассационный суд общей юрисдикции с жалобой, в которой указал, что судебными актами не установлены обоснованность и справедливость заявленного ходатайства в отношении ООО «М.». Общество не является лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, отсутствует статус иного лица, что повлекло нарушение конституционных прав ООО «М.», блокировку хозяйственной деятельности системообразующего и оборонного предприятия. Данное общество не является контрагентом либо зависимым лицом от тех, в отношении кого возбуждено уголовное дело.
Денис Шашкин заметил: из постановления Замоскворецкого районного суда г. Москвы следует, что следователь полагает ООО «М.» входящим в группу взаимосвязанных и взаимозависимых юридических лиц, занимающихся импортом и реализацией продукции под брендом «A.E». Кроме того, следователь относит общество к техническим организациям, участвовавшим в организации формального документооборота в целях занижения в налоговых декларациях размеров подлежащих уплате в бюджет налогов. Однако фактически указанные доводы не подтверждены доказательствами и не проверены судом. В связи с этим он просил отменить постановление о наложении ареста Замоскворецкого районного суда и апелляционное постановление Мосгорсуда.
После принятия кассационной жалобы судом, 18 марта, еще до ее рассмотрения по существу, следователь отменил наложенный арест.
Мнение адвоката:
Денис Шашкин посчитал, что массированное обжалование каждого действия, нарушающего закон и права предприятия, а также обращение во многие инстанции и предоставление исчерпывающей информации, отсутствие отношений с фигурантами дела сыграли решающую роль в вопросе отмены ареста.
По мнению Дениса Шашкина, данное дело – показатель того, что уголовное законодательство требует внесения изменений. Сложившаяся ситуация создает нарушение прав оборонного предприятия и ставит под угрозу обороноспособность страны. Такие процессуальные ошибки могут иметь негативные последствия не только для участников дела, но и для всей страны, полагает он.
В заключение управляющий партнер отметил, что применение ч. 3 ст. 115 УПК к юридическому лицу, которое не является фигурантом уголовного дела, с руководителем и учредителем которого не проводились следственные действия и в отношении которого не приняты какие-либо меры, предусмотренные УПК, создает нарушение конституционных прав и свобод в осуществлении предпринимательской деятельности и судебной защиты.
Подробнее читайте в Адвокатской газете
